香港精选料B,香港正版小综合,六合家禽野兽

董事会]好当家:第八届董事会第七次会议决议公告

董事会]好当家:第八届董事会第七次会议决议公告

2018-11-20 23:36

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2015年4月23日在山东好当家海

  2015年4月13日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、

  宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到

  董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》,提交2014年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2014年度财务决算报告》,提交2014年度股东大会审议。

  3、审议通过了公司《2014年年度报告》及其摘要,提交2014年度股东大

  4、审议通过了《2014年度利润分配方案》,提交2014年度股东大会审议。

  属母公司所有者的净利润20,577,184.90元,提取法定盈余公积金计

  4,181,710.11元,减去2013年度股东分配36,524,857.60元,加上年初未分配

  利润868,392,110.99元,2014年度可供股东分配的利润为848,262,728.18元。

  现提出如下分配方案:公司拟以2014年末公司总股本730,497,152股为基

  数,每10股派发现金红利0.09元(含税),共派送现金6,574,474.37元(含税),

  派现后公司未分配利润余额为841,688,253.81元结转以后年度。

  5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,

  独立董事意见为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在财务审计过程中表

  6、审议通过了《关于公司2015年度银行借款计划的议案》,提交2014年

  超过150,000万元(含本数)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,

  7、审议通过了《公司2015年度发生关联交易的议案》,提交2014年度股

  预计2015年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、

  商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、球探网篮球燃料、餐饮、

  办公、商务、医疗等服务)等总金额不超过19,500万元;向关联方销售产品、

  独立董事意见为:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则

  运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的

  决。除四位关联董事回避表决外,其他与会董事5人,5票同意、0票反对、0

  国籍,无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京化工研究院、北京西都生物科技

  公司工程师、养生堂(北京)公司总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、北

  京纽海尔斯商贸公司、北京中卫康桥生物技术公司总经理,现任中国保健协会市

  场工作委员会秘书长,庶正康讯(北京)商务咨询有限公司总经理,是我国营养

  公司,注册资本人民币1,000万元。经营范围为:批发零售预包装食品及散装食

  16、审议通过关于全面修改《公司章程》及其附件的议案,提交2014年度

  根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会

  规则(2014年修订)的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,进一步规

  范公司治理,结合实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规

  修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

  者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落

  实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进

  一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》(鲁证监发【2012】18号文件)

  的指示精神和公司章程等相关文件规定,特制订未来三年(2015-2017年)股东

  水产有限公司(以下简称“荣瑞水产”)。荣瑞水产注册资本:人民币 500 万

  荣瑞水产是公司的全资子公司,其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报

  经董事会研究决定,公司2014年度股东大会定于2015年5月18日召开,

  具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会通

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

  23日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关

  于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公

  司章程》等的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议的相关内容发表如下

  2015年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交

  易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。同

  合伙)的议案”及相关材料进行了研究和审阅,我们认为:山东和信会计师事务

  所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的相关业务资格,在财务审计过程中

  根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来

  及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的

  指导意见》等有关规定,我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称

  公司)的独立董事,阅读了公司提供的有关资料,现就2014年度公司的对外担

  2014年7月29日,经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司为子公

  司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款500

  万元人民币提供担保、为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村

  镇银行有限责任公司申请贷款900万元人民币提供担保,具体日期以合同约定为

  (二)、2014年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交

  易是根据市化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章

  发展股份有限公司章程》(以下简称公司)等有关规定,公司独立董事现就公司

  2014年末公司总股本730,497,152股为基数,每10股派发现金红利0.09元(含

  税),共派送现金6,574,474.37元(含税),派现后公司未分配利润余额为

  立判断立场,就公司第八届第七次董事会审议的《关于更换独立董事的议案》发

  的有关规定和要求。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山

热门文章

推荐阅读